Ob-3889/11

Na podlagi 7.3. točke Statuta Mariborske livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje

ki bo dne, 18. 8. 2011 ob 13. uri, v Mariborski livarni Maribor, v jedilnici hale A, Oreško nabrežje 9, Maribor ter predlaga naslednji dnevni red in sprejem sklepov skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Izvoli se predsedujoči skupščine in verifikacijska komisija v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov. Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribora. 2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2010 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: a) skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2010; b) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Sprejem sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala. Predlog sklepa: osnovni kapital družbe, ki znaša 18,159.194,91 EUR se poenostavljeno zmanjša za 7,794.954,17 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 10,364.240,74 EUR. Zmanjšanje se izvede zaradi kritja prenesene izgube in čiste izgube poslovnega leta. 4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe. Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe Mariborske livarne Maribor d.d. in sicer: 1. V prvem odstavku točke 4.1. se število »18,159.194,91« nadomesti s številom »10,364.240,74«. 2. Spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register. 5. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 se imenuje Auditor Revizijska d.o.o., Murkova 4, Ptuj. 6. Izvolitev novega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: zaradi poteka mandata, se za članico nadzornega sveta MLM d.d., predstavnico delničarjev, za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom od dneva izvolitve na skupščini, izvoli mag. Valerija Kirbiš. 7. Ločeno glasovanje imetnikov navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A. Predlog izrednega sklepa: Imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A soglašajo s sklepom skupščine MLM d.d. o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala pod točko 3. dnevnega reda 17. skupščine MLM d.d., dne 18. 8. 2011, s katerim se osnovni kapital, ki znaša 18,159.194,91 EUR poenostavljeno zmanjša za 7,794.954,17 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 10,364.240,74 EUR. Zmanjšanje se izvede zaradi kritja prenesene izgube in čiste izgube poslovnega leta. Predlagatelj sklepov pod točko 1. je uprava, pod točko 2., 3., 4. in 7. uprava in nadzorni svet, pod točko 5. in 6. nadzorni svet. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi. Ločenega glasovanja pod točko 7. se lahko udeležijo le imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorja iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Vpogled v predloge sklepov in obrazložitev točk Na sedežu družbe Mariborske livarne Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak dan, v času od 11. do 13. ure, dostopni na vpogled: predlog sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitev točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2010, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, besedilo predlaganih sprememb statuta družbe. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščina odloča z večino oddanih glasov če zakon ali statut ne določa drugače. Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas. Družba ima izdanih 2.676.067 navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico in 1.678.656 kumulativnih prednostnih imenskih kosovnih delnic, od teh jih ima 719.424 glasovalno pravico. Tako ima družba skupaj 3,395.491 delnic z glasovalno pravico. Družba je tudi imetnica 267.606 lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalnih pravic. Skupno število delnic z glasovalno pravico je na dan objave sklica 3,127.885 delnic. Ponovno zasedanje skupščine Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane in glasuje ne glede na število prisotnih delnic. Vse delničarje pozivamo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.