Ob-3903/11

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 24. člena Statuta Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

ki bo dne 18. 8. 2011 ob 12. uri, v sejni sobi družbe v VIII. nadstropju na Trgu republike 3, Ljubljana. Dnevni red skupščine in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik, 2. Izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: »Skupščina pokojninske družbe imenuje: – za predsedujočega skupščine: Zlatka Kavčiča, – za člana verifikacijske komisije: Lopatič Helena in Tomaž Završnik.« 3. Seznanitev z Letnim poročilom Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2010 in Poročilom nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: »Skupščina delničarjev Skupne pokojninske družbe, Ljubljana, se je seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s pisnim poročilom nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Skupščina se je seznanila s prejemki organov vodenja in nadzora. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.« 4. Poročilo notranje revizije za leto 2010. Predlog sklepa: »na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo notranje revizije za leto 2010 v predloženem besedilu.« 5. Delitev bilančnega dobička. Predlog sklepa: »izkazan bilančni dobiček za leto 2010 v višini 1.114.816,04 EUR se v celoti razporedi med nerazporejeni dobiček.« 6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: »na predlog nadzornega sveta se za revizorja Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, za leto 2011 imenuje revizijska družba KPMG Slovenije, podjetje za revidiranje, d.o.o.« 7. Imenovanje pooblaščenega aktuarja. Predlog sklepa: »na predlog uprave se za pooblaščenega aktuarja Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, imenuje Liljan Belšak.« 8. Pravila določitve drugih pravic uprave. Predlog sklepa: »skupščina se je seznanila s pravili določitve drugih pravic organov vodenja.« V skladu s 298. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 6. in 8. nadzorni svet, predlagatelja vseh ostalih sklepov pa sta uprava in nadzorni svet družbe. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani konec četrtega dne pred skupščino, to je 14. 8. 2011, v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, v času od objave tega sklica do vključno konec četrtega dne pred skupščino, to je 14. 8. 2011. Pooblaščenci za zastopanje delničarjev se v enakem roku prijavijo s pooblastilom. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti predložena družbi v pisni obliki in morajo za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila še ime, priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dnevih po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi predlog za objavo v skladu z 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu z 305. členom ZGD-1. Delničarji bodo prejeli potrdila o številu delnic po pošti. Gradiva, ki so podlaga za odločanje skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled na sedežu Skupne pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan od dneva objave tega sklica do skupščine, od 9. do 13. ure. Skupščina je sklicana za 12. uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 13. uri.