Št. 11-000048 Ob-3904/11

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 22. člena Statuta delniške družbe Projektiva – Inženiring Celje, d.d., Opekarniška 15d, Celje, uprava sklicuje

ki bo v torek, 23. 8. 2011 ob 10. uri, v sejni sobi VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. 2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za leto 2010, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010, seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta družbe za leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010. 3. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam dnevnega reda skupščine naslednje sklepe: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki. 1: Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc. Za preštevalki glasov se izvolita Gordana Verk in Mateja Martinčič. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja. 2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za leto 2010, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010, seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta družbe za leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki. 2: 2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za leto 2010. 2.2. a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 147.509,30 EUR. b) Bilančni dobiček v višini 147.509,30 EUR ostane v celoti nerazporejen in bo o njem odločeno v naslednjih letih. 2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 3. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala. Predlog sklepa nadzornega sveta k točki 3: 3.1. Skupščina se je seznanila z odstopom člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala Tomaža Dreva z dnem 30. 6. 2011. 3.2. Skupščina za nadomestnega člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala izvoli. Bogdana Kočevarja z mandatno dobo do 24. 8. 2014. Gradivo Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, podatki o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta v letu 2010 in ostalo gradivo, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Opekarniška 15d, Celje, vsak delavnik v tednu od 8. do 10. ure od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic in prinosniških delnic oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega sveta in uprave. Delničarji lastniki prinosniških delnic so dolžni prinosniške delnice tri dni pred zasedanjem skupščine deponirati pri notarju in se na skupščini izkazati s potrdilom. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 19. 8. 2011, in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. 19. 8. 2011, upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva. Način glasovanja Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 26% osnovnega kapitala.