Št. 33/2011 Ob-3910/11

Na podlagi 20. člena Statuta družbe Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d., uprava družbe sklicuje

ki bo dne 23. 8. 2011 ob 12.30, v poslovnih prostorih družbe na Ptuju, Žnidaričevo nabrežje 11, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa št. 1: Za predsednika skupščine se izvoli: Bratoljub Šauperl. Za preštevalki se izvolita: Milena Zdolšek in Mateja Draškovič. Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen iz Ptuja. 2. Seznanitev skupščine s poročilom in sklepi NS, o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in stališčem NS k revizijskemu poročilu za leto 2010. Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani s poročilom in sklepi nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in stališčem nadzornega sveta k revizijskemu poročilu za leto 2010. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 3/1: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe VGP Drava Ptuj d.d. na dan 31. 12. 2010, 1,529.755,81 EUR. Bilančni dobiček za leto 2010 se uporabi: – 24.446,00 EUR za dividende, to je 0,17 EUR/bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 9. 2011 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru na presečni dan, to je konec dne 19. 8. 2011, – 1,505.309,81 EUR je preneseni dobiček. Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 1999 in leta 2000 v skupni višini 24.446,00 EUR. Predlog sklepa št. 3/2: skupščina podeljuje upravi družbe Dragu Klobučar, ki je do 2. 5. 2010 opravljal funkcijo uprave družbe, Borutu Roškar, ki je od 3. 5. 2010 dalje opravljal funkcijo uprave družbe in članom nadzornega sveta, razrešnico za leto 2010. 4. Pooblastilo upravi družbe za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa št. 4: skupščina delničarjev družbe na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, pooblašča upravo družbe, za obdobje 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa, za nakup lastnih delnic v imenu in za račun družbe, katerih skupno število ne sme presegati 14.380 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% (odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Lastne delnice se lahko pridobivajo za vse zakonsko opredeljene namene, razen izključno zaradi trgovanja, pri čemer njihova nakupna cena ne sme biti nižja od 8 EUR in ne višja od 32 EUR. Skupščina pooblašča upravo družbe za umik na podlagi tega pooblastila pridobljenih lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine družbe. 5. Imenovanje revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa št. 5: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 skupščina imenuje revizijsko družbo ECUM Revizija d.o.o, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana. 6. Spremembe Statuta družbe. Predlog sklepa št. 6: skupščina sprejme spremembe statuta družbe in prečiščeno besedilo statuta v predlagani obliki. 7. Določitev sejnin članom nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 7: sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta znaša za posameznega člana nadzornega sveta 150 EUR neto, za predsednika nadzornega sveta 200 EUR neto. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo zaradi seje NS (potni stroški, dnevnice, nočnine ipd.). V primeru, da član oziroma predsednik ni prisoten na seji NS, ni upravičen do izplačila sejnine. 8. Vprašanja in predlogi delničarjev. Predlagatelj sklepov je: – pod točko 1,2,3,4,6,7 uprava in nadzorni svet družbe; – pod točko 5 nadzorni svet družbe. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe po telefaksu na številko 02/787-50-13 ali elektronski pošti na naslov: mail@vgp-drava.si ali s priporočeno pošiljko v tajništvu uprave na sedežu družbe, ali osebno s podpisom v tajništvu družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščin, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 19. 8. 2011. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točko dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1, in sicer: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe, na naslovu Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj, v tajništvu uprave vsak delovnik od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine je dostopno gradivo: – sklic skupščine, – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, – letno poročilo družbe za leto 2010, – poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 s stališčem nadzornega sveta k revizijskemu poročilu za leto 2010. Ta sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe, www.vgp-drava.si. Pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.