Ob-3919/11

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kompas International, turistična in trgovinska družba, d.d., direktor družbe Kompas International, turistična in trgovinska družba, d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, sklicuje

Skupščina bo v torek, 23. 8. 2011, ob 8.45, v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. 1.2. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 442.146,12 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. 2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2009 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. 3. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina ugotavlja, da je član nadzornega sveta Dejan Sadek dne 1. 6. 2011 podal odstopno izjavo in mu na podlagi odstopne izjave članstvo v nadzornem svetu družbe preneha z dnem 23. 8. 2011 ter ga skupščina z dnem 23. 8. 2011 razreši. Skupščina za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Angelo Osolnik, stanujočo Krtina 32, 1233 Dob. Članica je imenovana od dneva te skupščine dalje za mandatno dobo 4 let. Predlagatelj sklepov k točki 2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, k točki 3. pa nadzorni svet. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 19. 8. 2011, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 19. 8. 2011 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov V tajništvu družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, I. nadstropje, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na spletni strani družbe, www.kompas-yachting.com je dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe, – letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1, – izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Drugi podatki v zvezi s skupščino Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.