Ob-3932/11

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Statuta delniške družbe CM Celje, d.d.- Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje, upravni odbor družbe sklicuje

ki bo v četrtek, 25. 8. 2011 ob 11. uri, v prostorih CM Celje, d.d., Lava 42, Celje. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. 2. Seznanitev skupščine s Poročilom upravnega odbora o sprejetem revidiranem letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za leto 2010 in o sprejetem revidiranem letnem poročilu Skupine CM Celje za leto 2010, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za leto 2010, podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2010. 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011. 4. Poslovanje s skladom lastnih delnic. Upravni odbor družbe predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa k točki 1: Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc. Za preštevalki glasov se izvolita Gordana Verk in Mateja Martinčič. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja. 2. Seznanitev skupščine s Poročilom upravnega odbora o sprejetem revidiranem letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za leto 2010 in o sprejetem revidiranem letnem poročilu Skupine CM Celje za leto 2010, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za leto 2010, podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2010. Predlog sklepa k točki 2: 2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom upravnega odbora družbe o sprejetem revidiranem letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za leto 2010 in o sprejetem revidiranem letnem poročilu Skupine CM Celje za leto 2010. 2.2.a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 5.976.488,38 EUR. b) Bilančni dobiček v višini 5.976.488,38 EUR ostane v celoti nerazporejen in bo o njem odločeno v naslednjih letih. 2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa k točki 3: Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 skupščina imenuje družbo AUDIT&CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe revizije glede na dano ponudbo, je upravni odbor pooblaščen imenovati drugega revizorja. 4. Poslovanje s skladom lastnih delnic ter pooblastilo za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa k točki 4: 4.1. Skupščina na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravni odbor, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe, s tem, da: a) najvišja nakupna cena ne sme presegati petdeset odstotkov nad knjigovodsko vrednostjo delnice na dan odkupa, najnižja pa ne manj kot petdeset odstotkov knjigovodske vrednosti, b) skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala, c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. 4.2. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic upravni odbor ni vezan na določilo 221. člena Zakona o gospodarskih družbah. 4.3. Upravni odbor je pooblaščen, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi 337. člena Zakona o gospodarskih družbah izključi prednostno pravico dotedanjih delničarjev. 4.4. Skupščina pooblašča upravni odbor, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Gradivo Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo upravnega odbora, podatki o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2010 in ostalo gradivo, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 8. do 10. ure od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.cm-celje.si). Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Upravni odbor bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Upravni odbor jim je dolžan podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani upravnega odbora. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 19. 8. 2011, in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. 19. 8. 2011, upravnemu odboru družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva. Način glasovanja Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 40% vseh glasov osnovnega kapitala.