Ob-3949/11

Na podlagi Statuta družbe Florina d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

ki bo v četrtek, 18. 8. 2011 ob 13. uri, na sedežu družbe na naslovu Pri vrtnariji 8, Maribor (Zrkovci). Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Po odprtju skupščine se ugotovi prisotnost delničarjev. 2. Imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: 2.1 Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Damijan Verdnik, za preštevalki glasov pa Brigita Petelinek in Mihela Kurnik Lovrec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc. 3. Obravnava letnega poročila za poslovno leto 2010 ter seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe Florina d.d. za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: 3.1 Skupščina družbe Florina d.d. se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2010 ter s poročilom nadzornega sveta družbe Florina d.d. za poslovno leto 2010. 4. Pokrivanje čiste izgube poslovnega leta 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 4.1 Skupščina družbe Florina d.d. se seznani, da se čista izguba poslovnega leta 2010, ki je na dan 31. 12. 2010 znašala 440.198,00 EUR, na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta, v višini 178.820,00 EUR pokrije iz nerazporejenega dobička iz preteklih let, v višini 261.378,00 EUR pa iz kapitalskih rezerv. 4.2 Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2010 in ji podeli razrešnico za poslovno leto 2010. 4.3 Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in mu podeli razrešnico za poslovno leto 2010. Prijava udeležbe na skupščini in dostopnost gradiva za skupščino Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki bodo konec četrtega dne pred sejo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, KDD, Ljubljana, ter bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine. Pooblaščenec delničarja, ki je pravilno in pravočasno prijavil udeležbo, se izkaže z veljavnim pisnim pooblastilom, ki ostane shranjeno pri družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ali zahtevo za dodatno točko dnevnega reda zaradi objave, v skladu z določili veljavnega ZGD-1, pisno sporočijo upravi najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena veljavnega ZGD-1. Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak ponedeljek in sredo, med 9. in 10. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.