Ob-3953/11

Na podlagi 27. člena Statuta družbe Lesokov Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov 43, 8250 Brežice, sklicuje uprava

ki bo dne 18. 8. 2011 ob 14. uri, na sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 43. Dnevni red skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Vidic iz Sevnice. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2010, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2010, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010 ter prejemki uprave in članov nadzornega sveta. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) ugotovi se, da je na dan 31. 12. 2010 bilančna izguba oziroma bilančni dobiček enak 0 EUR. b) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2010. 4. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem 12. 11. 2011 skupščina izvoli nove člane nadzornega sveta: Cirnski Marijo, Huis Petra. Izvoljeni člani nadzornega sveta se izvolijo za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata z dnem 13. 11. 2011. Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, letnim poročilom družbe, poročilom nadzornega sveta in ostalim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 8. in 12. uro. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in so kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo pri centralnem registru prav tako konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi, če je predlog razumno utemeljen, poslan na sedež družbe v roku sedmih dni od objave sklica skupščine in delničar pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Če se ugotovi, da na dan zasedanja skupščine ob napovedani uri ni zagotovljena sklepčnost, se zasedanje skupščine preloži in se z istim dnevnim redom opravi ob isti uri sedmi delovni dan od dneva napovedanega prvega zasedanja.