Ob-3962/11

Na podlagi 41. člena Statuta delniške družbe SORA Medvode d.d. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj družbe sklicuje

ki bo v ponedeljek, dne 22. 8. 2011 ob 14. uri, na sedežu družbe SORA Medvode d.d., Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode. Dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Vinko Krizmanič, za preštevalca glasov pa Mojca Šuštaršič in Miha Gregorš. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Razrešitev članov upravnega odbora. Predlog sklepa: na podlagi podanih odstopnih izjav se z veljavnostjo 15. 5. 2009 razrešijo člani upravnega odbora Irena Bolčič, Marijan Ostroško in Vinko Krizmanič. 3. Obravnava začetne likvidacijske bilance družbe. Predlog sklepa: skupščina se seznani z začetno likvidacijsko bilanco družbe. 4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe. Predlog sklepa: Skupščina za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Sora industrija pohištva Medvode d.d. – v likvidaciji, imenuje revizijsko družbo Constantia Plus d.o.o., Dunajska c. 160, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov v obdobju od sprejema sklepa skupščine o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije, to je od 24. 4. 2009 dalje do sprejema tega sklepa, in sicer: – posle sklenjene z družbo List d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 3, Ljubljana, – posle najema poslovnih prostorov, – posle unovčenja likvidacijske mase za vse postavke višje od 500,00 EUR, – posle poplačevanja obveznosti do upnikov družbe in posledice s tem povezanih zamud. Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo. 5. Sprejem sklepa o nadaljevanju družbe po 422. členu ZGD-1. Predlog sklepa: na podlagi 422. člena ZGD-1 se sprejme odločitev, da družba deluje dalje, postopek likvidacije družbe se z dnem 22. 8. 2011 ustavi. V statutu družbe se pri polni in skrajšani firmi briše dodatek »– v likvidaciji«. Z veljavnostjo 22. 8. 2011 se kot zakoniti zastopnik družbe Sora Medvode d.d. razreši likvidacijski upravitelj družba Facig d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, kot likvidacijsko podjetje. Skupščina izvoli s 6-letnim mandatom naslednje člane upravnega odbora predstavnike kapitala za obdobje od 22. 8. 2011 do 21. 8. 2017: Franc Gajšek, Darko Mastnak, Vinko Krizmanič. Skupščina ugotavlja, da je družba po kriterijih iz 55. člena ZGD-1 majhna družba, zaradi česar se Franc Gajšek, v skladu z določilom 291. člena ZGD-1, imenuje za predsednika upravnega odbora in za izvršnega direktorja, Darko Mastnak se imenuje kot neizvršni član upravnega odbora in za namestnika predsednika upravnega odbora, Vinko Krizmanič pa se imenuje za neizvršnega člana upravnega odbora. Plačilo za opravljaje funkcije članov upravnega odbora se določi v razmerju do plačila predsednika upravnega odbora, pri čemer znaša mesečno plačilo predsednika eno polovico povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji, plačilo namestnika predsednika znaša 80% plačila predsednika in plačilo članom znaša 60% plačila predsednika upravnega odbora. Za navedena plačila so člani upravnega odbora dolžni opravljati vse dolžnosti, ki jih predvideva zakon, vključujejo pa tudi njihovo dolžnost izvedbe rednih tedenskih kolegijev v družbi z vsemi aktivnostmi, ki so za to potrebne. Člani upravnega odbora imajo pravico tudi do nadomestila stroškov in drugih plačil, ki jih predvideva zakon. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so najpozneje do konca četrtega dne pred izvedbo skupščine, vpisani kot imetniki delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d.. Udeležbo na skupščini morajo delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, pisno prijaviti upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred izvedbo skupščine. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom. Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda. Predlogi delničarjev bodo objavljeni na način in v skladu s 300. členom ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu likvidacijskega upravitelja, na naslovu Dalmatinova 2, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave tega sklica dalje do vključno dneva zasedanja skupščine.