Ob-3982/11

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe, MC Medicor d.d., sklicuje uprava družbe

ki bo v četrtek, 25. 8. 2011, ob 13. uri, v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska 81, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa uprave: – predsednik skupščine Janez Hafner, – preštevalec glasov Jože Smrekar. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Erika Braniselj. 2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe MC Medicor d.d. za poslovno leto 2010 ter poročilom nadzornega sveta: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2010. 3. Predlog sklepa uprave. V Register gospodarskih družb in v evidenco AJPES se vpiše za družbo MC Medicor d.d., Tbilisijska 81, Ljubljana, pravilno število delnic, ki znaša 18.000 delnic. Pojasnilo: od leta 2004 je bilo pomotoma v Register gospodarskih družb in v evidenco AJPES vpisano, da ima družba MC Medicor d.d. 360.000.000 delnic. Dejansko stanje pa je bilo 18.000 delnic in 360.000.000 SIT kapitala. Kapital smo kasneje pretvorili v EUR, pravilen podatek na današnji dan je torej: 18.000 delnic in 1.502.253,38 EUR kapitala. 4. Predlog sklepa uprave. Za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje ABC revizija, Dunajska cesta 101, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Gradivo za sejo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC Medicor d.d., Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave sklica skupščine vsak delovni dan, od 8. do 12. ure. Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.