Št. 110154 Ob-3983/11

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na podlagi točke 6.3. Statuta družbe, direktor družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje, d.d., Rovšnikova 7, Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) sklicuje

ki bo 25. 8. 2011, z začetkom ob 13. uri, na sedežu družbe, Rovšnikova 7, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom. 1. Izvolitev predsednika, preštevalca glasov skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Barbaro Perne, za preštevalca glasov pa Edina Kumaliča in Teo Zdešar. Skupščini bo prisostvovala notarka Irena Florjančič Cirman. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in skupinskim letnim poročilom za poslovno leto 2010, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa: 1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim in skupinskim letnim poročilom za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in poročilom NS o preveritvi in potrditvi letnega in skupinskega letnega poročila za leto 2010. 2. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2010 v znesku 1.600.505 EUR ostane nerazporejen. Dividende za leto 2010 se ne izplačajo. 3. Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2010 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njuno delo. 3. Seznanitev s prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2010. Predlog sklepa: Skupščina se seznani s prejemki direktorja, ki jih je prejel v poslovnem letu 2010 in znašajo 97.999,74 EUR. Prejemki direktorja vključujejo: bruto prejemke, ki so vsebovani v obvestilu za napoved dohodnine, druge prejemke in premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Prejemki članov nadzornega sveta predstavljajo bruto sejnine članov in znašajo za leto 2010 (izplačani 27. 1. 2011): Vito Verstovšek (predsednik) 759,28 EUR, Marjan Šiftar 506,18 EUR, Vlado Dimovski 506,18 EUR, Leopold Škerget 253,09 EUR, Darko Ermenc 506,18 EUR, Matjaž Krušec 253,09 EUR. 4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: za revidiranje letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Valuta, družba za revizijo, d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju presečni dan), to je dne 21. 8. 2011. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku oddati pisna pooblastila. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 29. 7. 2011. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 29. 7. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo V tajništvu, na naslovu družbe Rovšnikova 7, Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 12. ure, dostopni in brezplačno na vpogled: – predlogi sklepov, – obrazložitve točk dnevnega reda, – letno poročilo in revidirano letno poročilo za 2010, – poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila za leto 2010, – poročilo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora za preteklo leto. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Vljudno prosimo udeležence, da se uro pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom. V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov. V tem primeru skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.