Št. 11-020-000668 Ob-3985/11

Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe KIG d.d. in drugega odstavka 295. člena ZGD-1, uprava družbe na lastno pobudo sklicuje

ki bo dne 30. 8. 2011, ob 9. uri, v sejni sobi na sedežu družbe MSIN d.o.o., na naslovu Cankarjeva cesta 7, Ljubljana (III. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: izvolijo se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa: 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom KIG d.d. in skupine KIG d.d. za leto 2010, vključno s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila KIG d.d. in skupine KIG d.d. za poslovno leto 2010. 2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 90.576,79 EUR ostane nerazporejen. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 4. Soglasje k pripojitvi družbe Insera d.o.o. k družbi KIG d.d. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina družbe KIG d.d. soglaša s pripojitvijo družbe Insera d.o.o. k družbi KIG d.d. v skladu s pogodbo o pripojitvi z dne 29. 6. 2011, sklenjeno v notarskem zapisu notarke mag. Nine Češarek opr. št. SV 383/11. Infromacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, pogodbo o pripojitvi SV 383/11 in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan, od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo pisno prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je najpozneje dne 26. 8. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 26. 8. 2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov Zagorica 18, 1292 Ig. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom potrdili svojo udeležbo.