Ob-3990/11

Na podlagi 33. člena Statuta družbe Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, sklicujem

ki bo dne 25. 8. 2011, ob 13. uri, v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjica 48/b v Železnikih. Dnevni red skupščine s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost vabljene notarke. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 2.2. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep: bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2010 v višini 2.910.795,00 EUR ostane nerazporejen. 2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta Alples,d.d., Železniki, v poslovnem letu 2010 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 podeli razrešnica. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov Alples, d.d., Železniki, za leto 2011 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu družbe, vsak delovni dan, med 11. in 12. uro, od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine.