Ob-3997/11

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Agroind Vipava 1894 Vipava, d. d., Vinarska cesta 5, Vipava, uprava družbe sklicuje

ki bo v torek, 23. 8. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsedujočo skupščini se izvoli Nevenko Brecelj Popović, za preštevalki glasov pa Mojco Kante in Alenko Poljšak. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 3.1. Podelitev razrešnice upravi za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2010. 3.2. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa nadzornega sveta: na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska družba BDO EOS Revizija, d.o.o., Družba za revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana. 5. Dopolnitve Statuta delniške družbe. Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta: 5.1. Sprejmejo se dopolnitve Statuta delniške družbe in čistopis dopolnjenega statuta v predloženem besedilu. 5.2. Čistopis Statuta delniške družbe na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, z revidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta in s predlaganimi spremembami statuta ter čistopisom statuta, je na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 12. do 14. ure, v tajništvu uprave družbe. Prijava udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do sodelovanja in glasovanja na skupščini imajo samo tisti delničarji, ki so vpisani v KDD najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine in ki so najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine pisno potrdili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Prijavljene udeležence vljudno prosimo, da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine vpišejo v listo udeležencev in prevzamejo glasovnice. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom istega dne v istih prostorih ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.