Št. 1 Ob-3999/11

Na podlagi Statuta družbe CPK Invest, družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, sklicujem

ki bo dne 26. 8. 2011 ob 9. uri, na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi Vojko Pintar. 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010. Predlog sklepa: bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2010 ostane nerazporejen. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2010. Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2010. 4. Preoblikovanje družbe CPK Invest, družba pooblaščenka, d.d. iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se delniška družba CPK Invest, družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register, preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: CPK Invest družba pooblaščenka, d.o.o., skrajšano firmo: CPK Invest d.o.o. in sedežem v Kranju. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 1.421.550,00 EUR se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 1.421.550,00 EUR. Delničarji postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo in pridobijo osnovne vložke v družbi z dnem vpisa preoblikovanja v sodni-poslovni register v zameno za navadne imenske kosovne delnice, katerih lastništvo dokazujejo z vpisom lastništva v Centralnem registru Klirinško depotne družbe d.d. v Ljubljani, po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, ki odloča o preoblikovanju. Osnovni vložek vsakega posameznega družbenika se izračuna iz vsote nominalne vrednosti vseh njegovih navadnih imenskih kosovnih delnic v osnovnem kapitalu družbe, izračunan v odstotkih od zneska osnovnega kapitala na štiri decimalke in preračunan na evre in cente. Znesek osnovnega vložka vsakega posameznega družbenika se na osnovi gornjega izračuna, določi v evrih in centih, vendar ne na manj kot 50,00 EUR. Podpisani seznam družbenikov z navedbo vseh njihovih identifikacijskih podatkov, nominalne vrednosti in deleža njihovih poslovnih vložkov v osnovnem kapitalu družbe, je kot priloga sestavni del tega sklepa. Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo CPK Invest, družba pooblaščenka, d.o.o., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družbena pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati. Za direktorja družbe CPK Invest družba pooblaščenka d.o.o., se imenuje Žiberna Branko, dipl.inž.grad., za nedoločen čas od dneva imenovanja na skupščini. Mandat članov nadzornega sveta družbe traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, pridobila vse njihove poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 15,00 EUR za vsako posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem, in sicer najkasneje v roku treh mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register. Denarna odpravnina je določena v višini najvišje prodajne cene delnic v zadnjih dveh letih pred preoblikovanjem. Pravico do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje preoblikovanju, vključno s tistimi delničarji, ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila o preoblikovanju družbe. 5. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2011 imenuje revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o., iz Ljubljane. Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure. Delničarji, katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine, se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.