Ob-4000/11

Na podlagi določil Statuta družbe Gardenia Ars florae d.d., Trg MDB 4, Ljubljana sklicujem

ki bo 29. 8. 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe, Trg MDB 4, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva. 2. Obravnava poslovnega poročila za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 3. Imenovanje revizorja. 4. Razno. Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic družbe, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni pred zasedanjem, ali njihovi pooblaščenci in zastopniki. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe od 29. 7. 2011 dalje, med 7. in 15. uro. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje do petka, 26. 8. 2011. Prijave in pooblastila morajo biti v pisni obliki predloženi na sedež družbe. Družba Gardenia Ars florae d.d. ima 44.033 delnic, vse delnice so glasovalne in vse so enega razreda. Delničarje naprošamo, da pridejo na zasedanje najmanj 15 minut pred začetkom.