Št. 20/2011 Ob-4009/11

Na podlagi 23. člena Statuta delniške družbe Hmezad export-import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo

ki bo v prostorih družbe Hmezad export-import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, dne 25. 8. 2011, ob 10. uri, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. 3. Imenovanje revizorja za leto 2011. Uprava predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: Sklep k točki 1: a) Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost. b) Skupščina izvoli za predsednika skupščine mag. Tajnšek Mitja, za preštevalki glasov pa Vlasto Jan in Rozalijo Čvan ter ugotovi, da seji prisostvuje vabljeni notar. Sklep k točki 2: a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta. b) Bilančni dobiček leta 2010 v višini 87,00 EUR ostane nerazporejen. c) Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta ter upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnico za leto 2010. Sklep k točki 3: Za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje družba Plus Revizija d.o.o., Ljubljana. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno z letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta in ostalo dokumentacijo, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, v računovodstvu, vsak delavnik, od 10. do 14. ure, od datuma objave dalje do vključno 24. 8. 2011. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, katerih delnice so sedem dni pred dnem zasedanja skupščine vpisane v delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, ob pogoju, da svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno s priporočeno pošto najavijo upravi družbe najkasneje v roku 3 dni pred dnem zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo delničarji osebno ali po zastopniku ali pooblaščencu, ki se pred pričetkom skupščine izkaže s pisnim pooblastilom. Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih več kot 15% vseh glasov. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11. uri, na mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.