Ob-4011/11

Direktor družbe Koratur, avtobusni promet in turizem, d.d., Perzonali 48, Prevalje, na podlagi 6.3. člena Statuta družbe sklicuje

ki bo dne 29. 8. 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe na Prevaljah, Perzonali 48. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnega telesa in predstavitev vabljenega notarja. Predlog sklepa (predlog uprave): Izvolijo se: – za predsednika skupščine Vekoslav Šket, – za preštevalca glasov Vlasta Tominc in Blanka Gregor. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj. 2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta in sprejem sklepa o delitvi bilančnega dobička za leto 2010 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa (predlog uprave in nadzornega sveta): 1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega Letnega poročila za leto 2010. 2. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2010 v višini 193.193,86 EUR ostane nerazporejen in bo o njem odločeno v naslednjih poslovnih letih. 3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa (predlog nadzornega sveta): na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 4. Odstop dosedanjih članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa (predlog nadzornega sveta): 1. Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta – predstavnik kapitala, Franc Mihelič podal odstopno izjavo, skladno s katero z dnem 20. 4. 2011 odstopa kot član nadzornega sveta. 2. Za dobo štirih let se imenuje za člana nadzornega sveta, predstavnik kapitala, Darko Šafarič. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki so udeležbo pisno prijavili na sedež družbe najkasneje 3 dni pred pričetkom skupščine. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Gradivo Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo v prostorih uprave družbe, na naslovu Perzonali 48, Prevalje, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, in sicer od 10. do 12. ure. Predlogi delničarjev Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Vnovično zasedanje skupščine Če skupščina ob napovedani uri (prvi sklic) ne bo sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem primeru lahko skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.