Ob-4014/11

Na podlagi 24. člena Statuta družbe in drugega odstavka 295. člena ZGD-1, uprava družbe na lastno pobudo sklicuje

ki bo dne 29. 8. 2011, ob 8.30, na naslovu Mirka Vadnova 6, Kranj, v sejni sobi v III. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: izvolijo se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek. 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe: 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2010, vključno s prejemki uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010. 2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 38.525,63 EUR ostane nerazporejen. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010. 3. Spremembe Statuta. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe: 3.1.) Spremeni se sedež družbe, ki se po novem glasi: Kranj. Poslovni naslov določi uprava družbe s sklepom. 3.2.) Spremeni se firma družbe: Žima, tovarna ščetk, d.d. Skrajšana firma družbe je: Žima d.d. 3.3.) Glede na sklepa, sprejeta pod točko 3.1. in 3.2., se sprejmejo predlagane spremembe Statuta družbe Žima d.d. Te začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan, od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo pisno prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 25. 8. 2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov Stantetova ulica 9, Ivančna Gorica, Tajništvo uprave družbe. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine, četudi niso delničarji. Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom potrdili svojo udeležbo.