Št. 24/2011 Ob-4023/11

Direktor družbe Tabor Ljubljana d.d., na podlagi 295. člena ZGD-1 in Statuta družbe sklicuje

ki bo dne 25. 8. 2011 ob 15.30, na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov skupščine. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta direktor in nadzorni svet družbe): skupščina za predsednika izvoli odvetnika Škofič Damjana in za preštevalki glasov Zdenko Trček Perdan in Matejo Kralj. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2010 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice. Predlog sklepov (predlagatelja sklepov sta direktor in nadzorni svet družbe): 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 547.785 EUR se ne uporabi za razdelitev in ostane nerazporejen ter se prenese v poslovno leto 2011, kot preneseni dobiček. 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2010 in mu za to poslovno leto podeljuje razrešnico. 3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in vseh članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jim za to poslovno leto podeljuje razrešnico. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2010. Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): “Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.” 5. Soglasje skupščine k delitvi družbe. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta direktor in nadzorni svet družbe): a) Skupščina daje soglasje k delitvi družbe, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe. b) Skupščina potrdi in sprejme Delitveni načrt prenosne družbe Tabor Ljubljana, d.d. Na skupščini bo navzoč vabljeni notar. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, če gre za deničarja pravno osebo pa tudi z izpisom iz registra pravnih oseb, ki dokazuje upravičenost za zastopanje. Gradivo in dostopnost dokumentov V tajništvu družbe na naslovu Tabor 9, v Ljubljani, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure je dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe, – revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 s poročilom revizorja, – poročilo nadzornega sveta za leto 2010 v skladu z 282. členom ZGD-1, – delitveni načrt, – letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, – poročilo direktorja družbe o delitvi, – poročilo o reviziji delitve in – poročilo nadzornega sveta, o pregledu delitve. Sklic skupščine s predlogi sklepov, navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe, je objavljen in s tem dostopen tudi na uradni spletni strani družbe, www.tabor.si. Drugi podatki v zvezi s skupščino in delnicami Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Po stanju na dan sklica skupščine ima družba izdanih 258.781 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.