Št. 8/2011 Ob-4024/11

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (dalje: ZGD-1), 18. člena Statuta družbe Uprava družbe Alpos industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d., Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 2, sklicuje

ki bo v sredo, dne 24. 8. 2011, ob 10. uri, v sejni sobi uprave družbe Alpos, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Gregorja Kovača, notarja v Celju. 2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženi vsebini. 3. Sprejem Letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2010 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu in nepodelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: a) Skupščina sprejme Letno poročilo družbe Alpos, d.d. in skupine Alpos za leto 2010 z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. b) Skupščina ne podeli razrešnice upravi za leto 2010. c) Skupščina ne podeli razrešnice nadzornemu svetu za leto 2010. 4. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta predstavnike kapitala se izvolijo: dr. Vasilij Prešern, Andrej Šporin, Davorina Mrevlje, Andreja Bizjak Bosilj, Mojca Lampret Kričej. V skladu z obvestilom Sveta delavcev se skupščina seznani z imeni članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev. 5. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja se predlaga KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. 6. Sprejem sklepa o sejninah članom nadzornega sveta Predlog sklepa: članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta družbe Alpos, d.d., za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina in plačilo v naslednjih bruto zneskih: – sejnina za udeležbo na posamični seji nadzornega sveta: – za predsednika nadzornega sveta: 300 EUR, – za vsakega člana nadzornega sveta: 240 EUR, – sejnina za udeležbo na posamični dopisni seji nadzornega sveta: – za predsednika nadzornega sveta: 240 EUR, – za vsakega člana nadzornega sveta: 192 EUR, – sejnina za udeležbo na posamični seji komisij nadzornega sveta: – za predsednika nadzornega sveta: 240 EUR, – za vsakega člana nadzornega sveta: 192 EUR. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini, uporablja pa se z mesecem aprilom 2011. Z njim se razveljavi sklep, ki je bil sprejet na 9. redni skupščini dne 20. 6. 2005. Opomba: predlagatelj sklepa pod 4. in 5. točko je nadzorni svet, vseh drugih pa uprava in nadzorni svet. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur, so v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 12. do 13. ure, in na spletni strani družbe, www.alpos.si dostopni: – sklic skupščine, – obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine s prejšnje alineje, – letno poročilo družbe Alpos, d.d. in skupine Alpos za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, – izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so navedene v tem vabilu. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi s pomočjo elektronskih sredstev – na faks št. 00386/3/746-32-40. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: 1. ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, 2. ki bodo razumno utemeljeni, 3. za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi s pomočjo elektronskih sredstev – na faks št. 00386/3/746-32-40. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Družba ima skupaj izdanih 20.000 navadnih kosovnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 20.000 navadnih kosovnih delnic. Pogoj za udeležbo na skupščini Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic, ki so na podlagi poziva upnikom – upravičencem za vpis in vplačilo novih delnic, ki ga je objavilo Okrožno sodišče v Celju dne 6. 12. 2010, vpisali in vplačali novi delnice, v skladu z deležem vpisanega in vplačanega zneska. Delničarji so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Skupščina bo v skladu s prvim odstavkom 19. člena statuta veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala ob uri sklica.