Ob-4043/11

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu s 15. členom Statuta družbe Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe sklicuje

ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2011, ob 11. uri, v sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava. Dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli: Ksenija Kavaš. Za preštevalki glasov se izvolita: Bernarda Biderman in Marija Kontrec. Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljena notarka, Romana Gajšek. 2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah. Predlog sklepa: a) Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2010 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Predlogi sklepov: a) Na predlog uprave družbe in ob potrditvi predloga uprave s strani nadzornega sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 1.155.475,16 EUR nerazporejen. b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010. c) Skupščina se seznani s prejemki organov članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe Elektromaterial Lendava d.d. se za leto 2011 imenuje revizorska hiša AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote, Lendavska 18. Gradivo za zasedanje skupščine s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Elektromaterial Lendava d.d. na Kolodvorski ulici 8, Lendava, vsak delovni dan od 7. do 15. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah bo sklic skupščine objavljen tudi na spletni strani družbe,www.elektromaterial.si. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava. Pravico do udeležbe in glasovanje na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo delničarjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.