Ob-4048/11

Na podlagi 14. člena Statuta delniške družbe Instrumentation Technologies d.d., glavni izvršni direktor in predsednik upravnega odbora družbe sklicuje

ki bo v ponedeljek, dne 12. 9. 2011, ob 14. uri na sedežu družbe Velika pot 22, Solkan, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine. 2. Seznanitev delničarjev družbe z rezultati poslovanja in letnim poročilom za leto 2009 in 2010. Glavni izvršni direktor bo delničarjem posredoval informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2009 in 2010. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe. Predlog sklepa: 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša v višini 461.901,00 EUR ostane nerazporejen. 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2009 in 2010. 4. Sprememba statuta družbe. Predlog sklepa: spremeni se 15. člen statuta družbe, tako da se glasi: »Poslovno leto je enako koledarskemu letu.« 5. Razrešitev in imenovanje članov Upravnega odbora družbe. Predlog sklepa: 5.1. Zaradi odhoda iz družbe in odstopa s funkcije člana upravnega odbora, se razrešita Maury Allen Weeks in Carlo Joseph Bocchetta. 5.2. Skupščina imenuje dva nova člana upravnega odbora. Gradivo za skupščino družbe je vsem delničarjem na razpolago na sedežu družbe vsak delovni dan. Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji osebno ali po pooblaščencu. Če se delničar skupščine udeleži po pooblaščencu, mora biti pooblastilo za zastopanje na skupščini pisno in mora biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.