Ob-4053/11

Na podlagi 35. člena Statuta delniške družbe, uprava sklicuje

ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2011, ob 9. uri, v prostorih družbe, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine družbe, za predsednico skupščine se določi Marijo Sušin, za preštevalki glasov se izvolita Tanja Gregel in Lea Gregel. Skupščini prisostvuje notar Andrej Dokler iz Brežic, ki je hkrati v vlogi zapisnikarja. 2. Poročilo uprave o letnem poslovanju za leto 2009. Predlog sklepa: skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in z mnenjem NS k letnemu poročilu družbe za leto 2010 ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v prostorih uprave, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, v času od 22. 8. 2010 do 25. 8. 2011. Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti pisno. Če skupščina ob objavljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 14. uri, v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala. Glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.