Ob-4085/11

Na podlagi 38. člena Statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe sklicuje

ki bo v sredo, 31. 8. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvoli se: – za predsedujočega skupščini: Miran Kos, – za preštevalki glasov: Sonja Kugonič, Simona Ferarič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marko Salmič. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. in 548. člena ZGD-1 ter seznanitev s prejemki direktorja in nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2010 ne izkazuje bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, s prejemki direktorja in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2010 ne izkazuje bilančnega dobička. 3. Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico. 4. Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Na podlagi odstopne izjave se mag. Simona Tota odpokliče kot člana nadzornega sveta družbe Premogovnik Velenje d.d. Skupščina imenuje za novega člana nadzornega sveta družbe Premogovnik Velenje d.d., predstavnika kapitala, mag. Matjaža Janežiča, za mandatno obdobje štirih let. Mag. Simonu Totu mandat preneha s potekom dne sprejema tega sklepa, mag. Matjažu Janežiču pa mandat začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa. 5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leti 2011 in 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leti 2011 in 2012 skupščina imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice in drugi pogoji za uresničevanje glasovalnih pravic in udeležbo Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji: – ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (konec sobote, 27. 8. 2011), – ki bodo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavili (prijava mora prispeti na družbo – prejemna teorija) pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino (najpozneje do 24. ure dne 27. 8. 2011, na sedežu družbe, pri vratarju pred vhodom v upravno zgradbo ali v tajništvo direktorja družbe). Skupščine se lahko udeležijo pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki bodo izpolnili prej navedena pogoja. Pooblastilo mora biti pisno. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati z izpiskom iz sodnega registra. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. in 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov ter njihovo obrazložitvijo k vsaki točki dnevnega reda, vključno z revidiranim Letnim poročilom za leto 2010, revidiranim konsolidiranim Letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in Predstavitvijo kandidata za člana NS, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda, do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296/4. členom ZGD-1 bo gradivo z utemeljitvijo in sklic objavljen tudi na spletni strani družbe, http://www.rlv.si. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.