Ob-4110/11

Na podlagi 55. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., Stolpniška ulica 10, uprava sklicuje

ki bo dne 30. 8. 2011, ob 12.30, v sejni sobi na naslovu Stolpniška ulica 10 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov skupščine in notarja. Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Alenka Šuštar Hostar, odvetnica iz Kranja, za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Brezovar in Suzana Golja. Seji bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek. 2. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu na podlagi seznanitve delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in poročilu revizorja, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 s poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta h konsolidiranemu letnemu poročilu in revizorjevemu poročilu ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010 v skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in poročilu revizorja, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 s poročilom revizorja, poročilom nadzornega sveta h konsolidiranemu letnemu poročilu in revizorjevemu poročilu ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010 v skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1. Predlog sklepa: 2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 znaša 13.727,00 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 13.727,00 EUR ostane nerazporejen. Predlog sklepa: 2.3. Skupščina v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 3.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za leto 2011 imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ul. Gradnikove brigade 4, Ljubljana. 4. Poročilo o lastnih delnicah. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom o lastnih delnicah družbe. 5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: Skupščina pooblašča upravo družbe, da kupi lastne delnice za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pod naslednjimi pogoji: – skupni delež kupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe; – najnižja cena delnice je 6,00 EUR, najvišja cena delnice je dvojna knjigovodska vrednost delnice; – oblikuje se rezerve za lastne delnice v ustrezni višini v skladu s predpisi; – pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema sklepa. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko po izvršenem nakupu lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina zadolžuje upravo družbe, da vse kupljene lastne delnice, ki do izteka veljavnosti 36 mesečnega pooblastila niso bile umaknjene, takoj proda ali kako drugače odsvoji. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave v delnicah družb, za nagrajevanje zaposlenih v družbi A, izpeljavo programa delniških opcij ter zaradi drugih namenov v skladu z zakonom. V primeru odsvojitve lastnih delnic, cena delnic ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene, povečane za vse stroške, nastale v zvezi z nakupom in prodajo ter povečane za odstotek, ki je za dve odstotni točki večji od obrestne mere za enoletne depozite pri NLB d.d., na podlagi obračuna za čas od dneva pridobitve lastnih delnic, do dneva odsvojitve lastnih delnic. Pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic se izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev. Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. na presečni dan; konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (26. avgusta 2011) in, ki so svojo udeležbo pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (do 26. avgusta 2011). Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo v sejni dvorani in z podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Predlagatelji sklepov Predlagatelji sklepov za 1., 2.1., 2.2., 2.3. in 5. točko dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa za 3. točko dnevnega reda je nadzorni svet, predlagatelj sklepa za 4. točko dnevnega reda pa je uprava. Gradivo Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe, na Stolpniški ulici 10 v Ljubljani, v tajništvu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni strani, www.cp-lj.si/dp. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena oziroma iz 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Delničarjeva pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.