Št. 11002167 Ob-4330/11

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta družbe Kovinastroj Gastronom tovarna gostinske opreme d.d. Grosuplje, uprava družbe sklicuje

ki bo v sredo, 21. 9. 2011, ob 14. uri, na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje. Dnevni red skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave izvoli predsedujočega skupščine in preštevalca glasov. Ugotovi se prisotnost notarja. 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe: a) Predložitev letnega poročila za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2010 v višini 1.477.550 EUR ostane nerazporejen. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010. Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina imenuje za pooblaščenega revizorja družbe za leto 2011 revizijsko družbo Ernst&Young Revizija, davčno in poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111, 1000 Ljubljana. 4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem prostem preudarku in v korist družbe pridobiva lastne delnice družbe v skladu z določbami 247. člena ZGD, pri tem da najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice izračunane iz zadnjih revidiranih izkazov o poslovanju, najnižja nakupna cena pa ne sme biti nižja od nominalne vrednosti delnice. Nominalni znesek tako pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Predlogi delničarjev Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta skupaj z gradivom so dostopni delničarjem na sedežu družbe. Glasuje se z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo pred začetkom skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Kot datum prijave se šteje datum, ko je družba prejela obvestilo. Navodilo za glasovanje Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer bo zasedala skupščina. Opozorila Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo odprt 15 minut pred začetkom zasedanja. Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice. Drugi sklic Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, t.j. 21. 9. 2011 ob 15. uri, na mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.