Ob-4478/11

Na podlagi zahteve delničarja Draga Grila, v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, ZGD-1B in ZGD-1C) in 7.3. in 7.4. točke statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje

ki bo v torek, 11. 10. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika. Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar, za preštevalca glasov se izvoli Irena Bertoncelj, za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Marjana Tičar Bešter. Predlog delničarja Draga Grila: 2. Spremembe in uskladitev statuta družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji – SKD 2008 in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1C) Sklep št. 1 Potrdijo se spremembe in uskladitev statuta družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji – SKD 2008 in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1C) kot sledi: Poglavje 1. Temeljne določbe Zaradi spremembe sedeža družbe in uskladitve stanja s sodnim registrom, se spremeni točka 1.1. in se glasi: Družba Integral Avtobusni promet Tržič, d.d. Mlaka 4 (štiri), Tržič … Ostali tekst točke ostane nespremenjen. Poglavje 2. Firma in sedež Vpis firme v sodnem registru se uskladi z 2.1. točko statuta in se pravilno glasi: Firma družbe je: Integral Avtobusni promet Tržič, d.d. Spremeni se točka 2.4. in se glasi: Naslov sedeža družbe je Mlaka 4 (štiri), Tržič. Ostali tekst točke ostane nespremenjen. Poglavje 3. Dejavnost družbe Spremeni se dejavnost družbe in uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji – SKD 2008 (Uradni list RS, št. 17/08). Točka 3.1. se spremeni in glasi: Dejavnosti družbe so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poglavje 5. Uprava V točki 5.5. se obstoječi tekst zamenja: Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo v naslednjih primerih: – če huje krši obveznosti, – če ni sposobna voditi poslov, – če ji skupščina izreče nezaupnico, razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, – iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov. Poglavje 6. Nadzorni svet V točki 6.3. Se besedilo spremeni in se glasi: Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika. V točki 6.6. se besedi »polovica članov« zamenja z »dva člana«. V točki 6.7. se v tretjem odstavku se besede »več kot polovici članov« zamenja z »dvema članoma«. Doda se točka 6.11., ki se glasi: Manjšinskim delničarjem, katerih skupni deleži presegajo najmanj četrtino osnovnega kapitala pripada eno mesto člana nadzornega sveta družbe. Člana nadzornega sveta družbe potrdi skupščina družbe na predlog tovrstnih delničarjev. Poglavje 7. Skupščina V točki 7.3. se besede »vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe« zamenjajo z »katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala.« V točki 7.4. se drugi stavek nadomesti z: Sklic skupščine mora vsebovati navedbe iz prvega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah. V točki 7.6. se drugi odstavek črta. V točki 7.7. se v drugem odstavku besede »najkasneje 3 (tri) dni pred skupščino« zamenja z »konec četrtega dne«. V točki 7.9. se v drugem odstavku besedilo »tri dni« zamenja z »konec četrtega dne« Poglavje 8. Letno poročilo, dobiček in dividenda V točki 8.2. se besedilo prvega in drugega odstavka črta. Obrazložitev sklepa: Navedeni predlagani sklep v celoti usklajuje statut z SKD 2008 ter pri tem v celoti zajema vse prvotne navedene dejavnosti družbe. Hkrati pravilno usklajuje statut z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), dodatno pa izboljšuje sodelovanje manjšinjskih delničarjev pri upravljanju družbe. Sklep št. 2 Razreši se obstoječi nadzorni svet in se potrdi novega v sestavi: 1. Ivanka Gaber Zupančič, 2. Sonja Zore, 3. Marko Gril. Obrazložitev sklepa: Navedeni sklep v celoti usklajuje sestavo nadzornega sveta z novo dikcijo statuta. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in, ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do 7. 10. 2011. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov predlagatelja Draga Grila, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič, vsak dan, od 10. do 14. ure od objave sklica do dneva zasedanja skupščine. V primeru nesklepčnosti bo skupščina ponovljena istega dne, v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 14. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.