Ob-4480/11

Upravni odbor družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42, Volčja Draga, na podlagi točke 9.3. Statuta Ultrapac d.d., sklicuje

ki bo dne 6. 10. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe Ultrapac d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini. Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Ultrapac d.d. za leto 2010 in s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila Ultrapac d.d. za poslovno leto 2010, pozitivnim stališčem upravnega odbora do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2010, vključno s prejemki članov upravnega odbora. 3. Podelitev razrešnice upravi in upravnemu odboru za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: Bilančna izguba po stanju na dan 31. 12. 2010 za poslovno leto 2010 ostane v celoti nepokrita. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku in članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2010. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: skupščina na predlog upravnega odbora družbe imenuje za revizorja za leto 2011 pooblaščeno revizijsko družbo: »ABC Revizija«, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska c. 101, 1000 Ljubljana. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, poročilom upravnega odbora skupščini in letnim poročilom, je delničarjem na vpogled vse delovne dni v tednu, od dneva objave sklica skupščine do vključno 5. 10. 2011, od 9. do 12. ure, v tajništvu družbe. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe Motvoz d.d. Grosuplje. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pravočasno, zaradi vzpostavitve evidence navzočnosti in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.