Ob-4506/11

Uprava družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini sporoča, da je dne 25. 8. 2011 s strani delničarja CCM d.o.o., Ljubljana, ki ima v lasti več kot 5% delnic družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, prejela zahtevo za sklic skupščine družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolin z dnevnim redom in predlogi sklepov. Uprava družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1 na podlagi zahteve delničarja CCM d.o.o., Ljubljana, v zakonskem roku v skladu s tretjim odstavkom 296. člena ZGD-1 sklicuje

ki bo dne 4. 10. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi, na sedežu družbe v Šempetru, Juhartova ul. 2, z dnevnim redom in predlogi sklepov delničarja CCM d.o.o., Ljubljana, in sicer: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost. 2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov. Predlog sklepa: 2.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Žarko Tatalović. 2.2. Za preštevalki glasov se imenujeta Aleksandra Hudournik in Helena Kolar. 2.3. Seji prisostvuje vabljeni notar Srečko Gabrilo za sestavo notarskega zapisnika. 3. Imenovanje članov upravnega odbora, trajanje mandata in plačilo za delo. Predlog sklepa: 3.1. Za člane upravnega odbora, ki zastopajo interese delničarjev, se imenujejo: – Uroš Korže – Damir Popovič in – Miran Gombač. 3.2. Mandat upravnega odbora traja dve leti. 3.3. Predsedniku upravnega odbora pripada bruto letno nadomestilo za opravljanje funkcije v višini 4.800 EUR letno, članom upravnega odbora pa 3.600 EUR letno. Nadomestilo se izplačuje po četrtinah, konec vsakega četrtletja za preteklo četrtletje. 4. Spremembe statuta delniške družbe Predlog sklepa Statut družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 560711), se v 5.2 točki spremeni tako, da se črta prvi stavek te točke in nadomesti z novim prvim stavkom, ki glasi: »Upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ pet članov, od katerih najmanj dva in največ štirje člani zastopajo interese delničarjev, enega člana pa imenuje svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.« Besedilo sprememb statuta je priloga in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta. Skupščina pooblašča notarja Srečka Gabrila, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta in izda ustrezno notarsko potrdilo. Obrazložitev S predlogom 1. in 2. točke dnevnega reda se zagotovijo formalni pogoji za potek skupščine. Točka 3 in predlogi sklepov sledi spremembam statuta, sprejetim na prejšnji seji skupščine družbe, na podlagi katerih sodi v pristojnost skupščine imenovanje članov upravnega odbora, določitev mandata in nagrad za njihovo delo. S predlaganimi spremembami statuta pod točko 4 želi delničar doseči, da se število članov upravnega odbora, prilagaja potrebam poslovnega procesa in zapletenosti gospodarskih razmer brez dodatnih sprememb statuta. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 30. 9. 2011. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine s pisno prijavo, na naslov: SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini. Skupščine se lahko tudi udeležijo pooblaščenci in zastopniki delničarjev. Pooblastilo mora biti pisno, ki ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev pisne zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščin družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Ponovno zasedanje skupščine Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po pooblaščencih zastopanih več kot 15% vseh glasov, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, tj. 4. 10. 2011, ob 12.30, v istih prostorih. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo: Na spletni strani družbe /www.sip.si/ in poslovnem naslovu družbe Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 10. do 12. ure, v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na voljo: – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, – obrazložitve točk dnevnega reda, – spremembe in dopolnitve statuta družbe. Pravica do obveščenosti: Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.