Št. 1461 Ob-4850/11

Na podlagi 7.2. točke Statuta Minerve Žalec d.d. sklicuje uprava

v torek, 8. 11. 2011, ob 10. uri na sedežu družbe, Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov ter imenovanje notarja po predlogu uprave. 2. Predstavitev letnega poročila za leto 2010 z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta in poročila o poslovanju v letu 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in s poročilom o poslovanju v letu 2011. 3. Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička 25.015 EUR, ter razrešnici. Predlog sklepa: a) Nagrade nadzornemu svetu in upravi, za leto 2010, se ne izplačajo. b) Bilančni dobiček ostane nerazporejen. c) Skupščina podeljuje upravi družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja za leto 2011, se imenuje revizijska družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana. 5. Obravnava in sprejem sklepa o razrešitvi in imenovanju novega člana nadzornega sveta družbe. Delničarjem je gradivo na razpolago na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine dalje, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure. Gradivo vključuje sklic z dnevnim redom, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, revizorjevo poročilo, obrazložitve predlogov. Delničarji lahko upravi družbe, najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine, pisno podajo razumno utemeljen predlog k posameznim točkam dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana. Pooblastila morajo biti pisna in se hranijo v arhivu družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje 4 dni pred zasedanjem skupščine na sedež družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Družba ima pravico preveriti identiteto delničarja ali zastopnika in pristnost pooblastila. Na zasedanju skupščine se odloča o objavljenih predlogih sklepov, pri čemer se o vseh točkah glasuje z glasovnicami, ki jih prejmejo udeleženci pri vpisu v seznam prisotnosti. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 12. uri, z istim dnevnim redom. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala, ne glede na višino prisotnega kapitala.