Št. 1 Ob-4860/11

Uprava družbe Nizke gradnje Holding d.d. Ptuj, na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in 47. člena Statuta družbe sklicuje

ki bo v torek, dne 15. 11. 2011, ob 9. uri, na sedežu notarja Andreja Šoemen, Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj, in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa uprave: Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi: – skupščini predseduje Mitja Omulec, – za preštevalca glasov se imenujeta Zlatka Repič in Elizabeta Rašl, – skupščini prisostvuje notar Andrej Šoemen. 2. Prenehanje družbe po skrajšanem postopku brez likvidacije. Predlog sklepa: družba preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije. Udeležba in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan zasedanja skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in deponirano na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pozivamo delničarje, pooblaščence in zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi najkasneje tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine. Sklepčnost skupščine Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine, z istim dnevnim redom, istega dne, ob 9.30, na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.