Ob-4917/11

Na podlagi 79. člena Statuta družbe Vesna Holding družba pooblaščenka d.d. Ljutomer, uprava sklicuje

v ponedeljek, 7. 11. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Izvolijo se predsednik skupščine in 2 preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji prisostvuje vabljeni notar Šömen Franc. 3. Sprejem Statuta družbe Vesna Holding d.d. Predlog sklepa: skupščina sprejme nov Statut družbe, v katerem se spremenijo vsi členi do sedaj veljavnega statuta. Gradivo za skupščino, ki vsebuje prečiščeno besedilo statuta, bo na vpogled vsak delavnik, v tajništvu družbe, med 10. in 12. uro. Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki se bodo na skupščino pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.