Ob-4951/11

Na podlagi 33. člena Statuta družbe LIKO Vrhnika d.d, Verd 107, 1360 Vrhnika, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, glavni direktor sklicujem

ki bo 16. 11. 2011 ob 10. uri, v sejni sobi na naslovu Verd 107, 1360 Vrhnika. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov po predlogu uprave družbe. Na seji bo navzoč vabljeni notar. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe LIKO Vrhnika d.d. za leto 2010, revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil družbe in skupine LIKO ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila družbe LIKO Vrhnika d.d. za leto 2010 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe LIKO Vrhnika d.d. za leto 2010, revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil družbe in skupine LIKO ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila družbe za leto 2010. 3. Potrditev konsolidiranega letnega poročila skupine LIKO za leto 2010 in seznanitev z revizorjevim poročilom Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina potrjuje konsolidirano letno poročilo skupine LIKO za leto 2010 in se seznani z revizorjevim poročilom. 4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010. 5. Spremembe statuta Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe in pooblasti notarko mag. Nino Češarek, da izdela čistopis statuta. 6. Odpoklic članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev Predlog sklepa nadzornega sveta: Z dnem vpisa sprememb statuta, ki so bile sprejete na 17. skupščini dne 16. 11. 2011, v sodni register, se odpokličejo člani nadzornega sveta predstavniki delničarjev: dr. Blaž Vodopivec, Marko Mikuž, Tanja Petročnik in Damjan Škofič. 7. Določitev števila članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev in izvolitev dveh članov nadzornega sveta Predlog sklepa nadzornega sveta: V mandatu, ki prične teči z dnem vpisa sprememb statuta, ki so bile sprejete na 17. skupščini dne 16. 11. 2011, v sodni register, ima nadzorni svet tri člane, od tega dva predstavnika delničarjev in enega predstavnika delavcev. Za štiri letni mandat od dneva vpisa sprememb statuta, ki so bile sprejete na 17. skupščini dne 16. 11. 2011, v sodni register, se za člana nadzornega sveta izvolita dr. Blaž Vodopivec in Marko Mikuž. 8. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2011 Predlog sklepa nadzornega sveta: Za revizijo poslovanja za leto 2011 se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana. Gradivo za skupščino: Celotno gradivo za skupščino, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta, predlogom sprememb statuta in utemeljitvijo predlogov sklepov, je delničarjem dostopno na sedežu družbe od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 11. do 12. ure. Ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.liko.si. Dopolnitev dnevnega reda: Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na naslov: headoffice@liko.si. Predlogi delničarjev: Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogom uprave in/ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica do obveščenosti: Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na naslov: headoffice@liko.si. Delničarji lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji udeležbe: Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Udeležence skupščine prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščino vsaj 15 minut pred pričetkom zasedanja in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo udeležbo ter prevzamejo glasovnice. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo skupščina istega dne ob 11. uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.