Ob-4936/11

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Grad Prestranek d.d., Prestranek, sklicujem

ki bo potekala v petek, 2. 12. 2011 ob 9. uri, na naslovu Šmartinska cesta 111, Ljubljana, v prostorih notarske pisarne Marine Ružič – Tratnik z naslednjim dnevnim redom: 1. Ugotovitev sklepčnosti, otvoritev skupščine ter izvolitev in imenovanje delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Željko Miklič, za preštevalko glasov pa Tanjo Vencelj. Skupščini bo prisostvovala notarka Marina Ružič Tratnik. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave ter poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu. Predlog sklepa: ugotovi se, da bilančnega dobička ni. Čisti dobiček poslovnega leta 2010 v znesku 584.697 EUR je bil v skladu z določili 230. člena ZGD-1 uporabljen za kritje prenesene izgube iz preteklih let. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2010 in jima podeljuje razrešnico. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, se za člane nadzornega sveta družbe Grad Prestranek d.d. za mandatno obdobje štirih let ponovno izvolijo dosedanji člani: Miha Zupanc, Tomaž Hubej in Igor Žugelj. 5. Ustanovitev sklada lastnih delnic Predlog sklepa: skupščina družbe za čas 18 mesecev pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, in sicer do največ 10% deleža vseh delnic. Skupščina družbe določi najnižjo nakupno ceno delnice ki znaša 1,00 EUR in najvišjo nakupno ceno delnice ki znaša 10,00 EUR. Družba oblikuje sklad lastnih delnic do višine 10% osnovnega kapitala. Vir za oblikovanje sklada so proste rezerve. Družba lahko s sredstvi sklada pridobiva lastne delnice v skladu s 247. členom ZGD-1. Skupščina tudi pooblašča upravo družbe, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. 6. Poraba statutarnih rezerv. Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep, da se statutarne rezerve lahko porabijo za nakup lastnih delnic, pokrivanje izgub in za druge namene na spredlog skupščine in nadzornega sveta. 7. Razno. Predlagatelja skupščinskih sklepov skupščine sta uprava in nadzorni svet. Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Na Gradu 9, 6258 Prestranek, vsak delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka. Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki se najpozneje konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavijo družbi. Zasedanja skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih zakonitih zastopnikih oziroma pooblaščencih. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1.