Ob-5071/11

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 28. člena Statuta družbe GA, gospodinjski aparati d.d., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

ki bo dne 22. 11. 2011 ob 9. uri, na sedežu delniške družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 152. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miran Kovačič, za preštevalki glasov Jelka Keleč in Tanja Hruza. Skupščina se seznani, da je na seji prisotna notarka Marina Ružič Tratnik. 2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe GA, gospodinjski aparati d.d. v poslovnem letu 2010 z mnenjem revizorja. 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2010, seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlogi sklepov: a) Bilančni dobiček družbe za leto 2010 v višini 490.198,00 EUR ostane v celoti nerazporejen. b) Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2010. c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2010 in upravi za poslovno leto 2010 podeljuje razrešnico. d) Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 podeljuje razrešnico. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja družbe GA, gospodinjski aparati d.d. za poslovno leto 2011 se imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana. 5. Odstop in imenovanje člana nadzornega sveta. Predloga sklepov: a) Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta Franca Švajgerja z dnem 30. 8. 2011. b) Zaradi odstopa člana nadzornega sveta Franca Švajgerja z dnem 30. 8. 2011 se za novega člana nadzornega sveta imenuje Matej Janežič, rojen 29. 10. 1984, stanujoč Trnovska ul. 6, 1000 Ljubljana. 6. Spremembe Statuta družbe. Predloga sklepov: a) Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe GA, gospodinjski aparati d.d. po predlogu, ki je sestavni del tega sklepa. b) Z dnem vpisa spremembe statuta glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim odborom v sodni register preneha mandat vsem članom nadzornega sveta in skupščina s tem datumom odpokliče in razreši člane nadzornega sveta dr. Mateja Penco, dr. Alfreda Matzko in Mateja Janežiča. 7. Izvolitev članov upravnega odbora. Predlog sklepa: Za člane upravnega odbora družbe GA, gospodinjski aparati d.d. se imenujejo: – Matej Janežič, rojen 29. 10. 1984, stanujoč Trnovska ul. 6, 1000 Ljubljana, – mag. Primož Penca, rojen, 18. 9. 1972, stanujoč Gorjančeva ul. 3A, 1000 Ljubljana, – Aleš Troha, rojen 25. 2. 1972, stanujoč Peričeva ul. 17, 1000 Ljubljana. Člani upravnega odbora so imenovani za obdobje 6 let. Člani upravnega odbora so upravičeni do plačila za svoje delo v znesku 300,00 EUR letno za predsednika in 150,00 EUR letno za člana upravnega odbora ter do povračila vseh razumnih in utemeljenih stroškov, nastalih pri opravljanju svojega dela. Kolikor je posamezni član upravnega odbora imenovan za izvršnega direktorja družbe ni upravičen do plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora, ampak se njegovo plačilo in ostala povračila stroškov uredijo z individualno pogodbo o zaposlitvi. Ta sklep učinkuje in mandat imenovanih članov upravnega odbora prične teči z dnem vpisa spremembe statuta glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim odborom v sodni register. Predlagatelj sklepov Skupščina je bila sklicana na zahtevo delničarja družbe PENFIN poslovno in finančno svetovanje d.o.o., ki je tudi zahteval objavo vseh navedenih točk dnevnega reda in je podal vse navedene predloge sklepov. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanju glasovalne pravice na skupščini imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, popolnimi besedili predlogov in njihovo obrazložitvijo, je od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine dostopno na sedežu družbe GA, gospodinjski aparati d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana v času od 9. do 13. ure, v tajništvu družbe. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe http://www.gospodinjski–aparati.si/. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbe pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v skladu s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavek 305. člena ZGD–1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.