Ob-5251/11

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kovinar, inženiring, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, uprava sklicuje

ki bo v torek, 6. 12. 2011, ob 9. uri, v prostorih notarja Andreja Tirana, Prešernov trg 8, Novo mesto. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvolita preštevalki glasov: Jelka Makovec in Petra Žnidarčič. Za predsednika skupščine se izvoli Dušan Mohar. Seji bo prisostvoval notar Andrej Tiran. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2010 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma pokrivanju bilančne izgube za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta, sprejme se predlog o uporabi bilančnega dobička ter se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 3. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine. Predlog sklepa: skupščina pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne delnice v skladu z 247. členom ZGD-1, pri čemer je najvišja nakupna cena za delnico 10 EUR. Obenem skupščina pooblašča upravo, da lahko izvrši umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na dan 1. 12. 2011 vpisani v K.D.D. Za udeležbo se udeleženci izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Kovinar Novo mesto d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, vsak delovni dan med 11. in 12. uro, v času od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine. Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne z istim dnevnim redom ob 10. uri na istem kraju. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.