Ob-5345/11

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in Statuta družbe Vesna Holding, družba pooblaščenka, d.d., Glavni trg 5A, 9240 Ljutomer, uprava družbe sklicuje

ki bo v ponedeljek, dne 12. 12. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer. I. Dnevni red in predlogi sklepov 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja. Predlog sklepa: izvolijo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Na skupščini prisostvuje vabljeni notar Franc Šömen iz Ljutomera. 2. Soglasje skupščine k prenosu premoženja družbe – sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic. Predlog sklepa: skupščina soglaša s sklenitvijo Pogodbe o prodaji in nakupu delnic, s katero bo družba prodala 28.774 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih delnic družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d., Ljutomer z oznako AVLG. Sklepa predlagata uprava in nadzorni svet. II. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in pogodbo o prodaji in nakupu delnic in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljutomeru, Glavni trg 5a, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure. Vsakemu delničarju bo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji dan brezplačno zagotovljen prepis pogodbe o prodaji in nakupu delnic, ta pogodba pa bo predložena tudi na zasedanju skupščine. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do 9. 12. 2011 in ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Vesna Holding, družba pooblaščenka, d.d., Glavni trg 5A, 9240 Ljutomer. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Če skupščina ob začetku zasedanja ne bo sklepčna, se bo ponovno zasedanje skupščine (drugi sklic) z istim dnevnim redom opravilo pol ure pozneje. Na ponovnem zasedanju skupščina odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.