Ob-5366/11

Na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe, sklicuje uprava družbe TAB-SYSTEMS, tehnološke rešitve, d.d., Kranjska cesta 14, Naklo

ki bo dne 15. 12. 2011 ob 13. uri, v Naklem, Kranjska cesta 14, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika. Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine. 2. Poročilo o poslovanju družbe v letu 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave družbe za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za leto 2010. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe za leto 2010, ostane nerazporejen. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: odpokličejo se in imenujejo novi člani nadzornega sveta po predlogu nadzornega sveta. Gradivo za skupščino, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovnik med 9. in 11. uro, od dneva sklica skupščine dalje. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo družbi najkasneje 4 dni pred skupščino.