Ob-5408/11

Uprava delniške družbe Kompas Celje, turistično podjetje d.d., Celje, Glavni trg 1, na podlagi 295. člena ZGD in 38. in 39. členom Statuta družbe sklicuje

ki bo 22. 12. 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe. Dnevni red skupščine bo naslednji: 1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti 2. točka – Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010 3. točka – Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu 4.točka – Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlogi sklepov: K 1. točki: Za predsednika skupščine se izvoli Karin Špiljak, za preštevalce glasov Ksenija Pirnaver in Irena Lešnik. K 2. točki: Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2010. Bilančna izguba po stanju na dan 31. 12. 2010 za poslovno leto 2010 ostane v celoti nepokrita. K 3. točki: Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2010. K 4. točki: Zaradi izteka mandata se za novega člana izvoli Gregor Mohorko. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure do dneva zasedanja skupščine.