Ob-5424/11

Na podlagi 25. člena Statuta delniške družbe Razvojni zavod d.d., sklicujem

ki bo v torek, 20. 12. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe v Trzinu, Blatnica 1, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Tatalovič Žarko. Za preštevalca glasov se imenuje Gregor Končan. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega poročila direktorja za poslovno leto 2010, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu. Predlog sklepa št. 1: Predlagatelj: direktor družbe. 1a. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovnega poročila družbe za poslovno leto 2010. 1b. Bilančni dobiček družbe dosežen v poslovnem letu 2010 v višini 307.290,00 EUR, ostane nerazporejen. 1c. Skupščina za poslovno leto 2010 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in direktorju družbe. 3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa št. 2: Predlagatelj: direktor družbe. 3.: Skupščina, na podlagi 15. člena statuta družbe, upravi družbe daje pooblastilo za nakup lastnih delnic družbe. Pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. Pri tem je kot najnižja nakupna cena za delnico določena njena knjigovodska vrednost in kot najvišja nakupna cena za delnico določena knjigovodska vrednost delnice, povečana za 25%. Skupni delež delnic, ki jih družba lahko pridobi na podlagi tega pooblastila, ne sme presegati skupaj z drugimi lastnimi delnicami, 10% osnovnega kapitala. Gradiva Predlogi sklepov z obrazložitvijo ter ostala gradiva za skupščino, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan med 8. in 16 uro, v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Pogoji udeležbe Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan) in da delničar do presečnega dne pisno napove svojo udeležbo na skupščini. V nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najpozneje v sedmih dneh pisno zahtevajo odločanje o dodatni točki dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 296. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.