Ob-5460/11

Na podlagi točke VII/3 Statuta družbe IBT projektiranje in inženiringi d.d. Trbovlje, Gimnazijska c. 16 in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje

ki bo v torek, 20. 12. 2011 ob 9. uri, na sedežu družbe na Gimnazijski cesti 16, Trbovlje ter predlaga naslednji dnevni red: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine po predlogu uprave in seznanitev o prisotnosti notarja. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in preštevalca glasov ter notarja po predlogu uprave. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta. Direktorju in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2010. Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v letu 2010 ter se jima podeli razrešnica. Razporeditev bilančnega dobička (15,22 EUR) iz poslovnega leta 2010. Predlog sklepa: bilančna dobiček iz poslovnega leta 2010 se ne razporedi (preneseni dobiček). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti pisno, najmanj tri delovne dni pred sejo skupščine na sedežu družbe. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu družbe eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dne 20. 12. 2011. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe IBT Trbovlje d.d., Gimnazijska cesta 16, od dne 20. 11. 2011, vsak dan od 11. do 13. ure. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega predloga k posameznim točkam dnevnega reda, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.