Ob-5524/11

Na podlagi 26. člena Statuta delniške družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d., Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje

ki bo dne 28. 12. 2011, ob 12. uri, na sedežu podjetja. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Zdravko Rus. Za preštevalca glasov se izvoli Jan Pačnik. Za sestavo notarskega zapisnika je prisoten notar Milan Dolgan iz Ljubljane. 2. Razrešitev dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta Predlog sklepa: Razreši se Mirko Sodja, kot predstavnik delavcev, ter se za člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev imenuje: Polona Pačnik. Razreši se Boris Kristančič, kot predsednik nadzornega sveta, ter se za člana nadzornega sveta kot direktorja nadzornega sveta imenuje: Zmago Pačnik. Razreši se Marko Dolanec, kot član nadzornega sveta, ter se za člana nadzornega sveta imenuje: Karin Pačnik Kristančič. 3. Obravnava letnega poročila za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: Upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem letu 2010. Udeležba in pogoji za udeležbo na seji skupščine: Skupščine se imajo pravico udeležiti in na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v delniško knjigo oziroma KDD in, če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da njihova prijava prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Udeležba se prijavi osebno na sedežu družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto. Vsi udeleženci se pozivajo, da se ob prihodu na skupščino najmanj pol ure pred začetkom seje, izkažejo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa izpis iz sodnega registra. Celotno gradivo za skupščino, skupaj z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in predlogi posameznih sklepov, je na vpogled na sedežu družbe. Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi v roku enega tedna po objavi sklica skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja, ob 9. uri, v istih prostorih z enakim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino na zasedanju zastopanega osnovnega kapitala.