Ob-1042/12

Na podlagi določil 9.2. člena Statuta delniške družbe Telemach Murska Sobota d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

ki bo potekala dne 15. 2. 2012 ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. 2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega reda skupščine: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič. Za preštevalko glasov se izvoli Metka Štrekelj. Seji bo prisostvoval vabljeni notar. Predlog glavnega delničarja družbe za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega reda skupščine: »1. Ugotavlja se, da je družba Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Cesta Ljub­ljanske brigade 21, 1000 Ljub­ljana, matična številka 2059177000 (v nadaljnjem besedilu – glavni delničar) imetnica 46.756 navadnih kosovnih delnic družbe Telemach Murska Sobota d.d., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota, matična številka 5733421000 (v nadaljnjem besedilu – Telemach Murska Sobota d.d.), ki skupaj predstavljajo 90,22% celotnega osnovnega kapitala družbe Telemach Murska Sobota d.d., kar po določbah 384. člena Zakona o gospodarskih družbah predstavlja podlago za sprejem tega sklepa skupščine družbe Telemach Murska Sobota d.d. o izključitvi manjšinskih delničarjev družbe Telemach Murska Sobota d.d. 2. Vse delnice družbe Telemach Murska Sobota d.d., katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je opredeljena v 4. točki tega sklepa skupščine in bo izplačana manjšinskim delničarjem oziroma upravičencem do prejetja denarne odpravnine iz 5. točke tega sklepa skupščine. 3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljub­ljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic družbe Telemach Murska Sobota d.d. z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja. 4. V skladu z določbami 385. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD–1) je glavni delničar dolžan upravičencem plačati primerno denarno odpravnino, ki je bila določena ob upoštevanju vseh podatkov o prihodkovnem in premoženjskem stanju družbe Telemach Murska Sobota d.d. ter ocenjene tržne vrednosti lastniškega kapitala na posamezno delnico in znaša 29,00 EUR za vsako delnico družbe Telemach Murska Sobota d.d. Glavni delničar bo upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, denarno odpravnino iz predhodnega stavka te točke izplačal v roku 15 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register. 5. Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu so upravičeni: – v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretje osebe ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretje osebe oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP); – v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP).« Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29, najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupšine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročili in dokumentacijo, ki jo je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.