Ob-1043/12

Na podlagi 13. člena Statuta Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uprava Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. sklicuje

ki bo dne 13. 2. 2012 ob 11. uri, v poslovnih prostorih Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., v Ljub­ljani, Dunajska 22, IX. nadstropje, sejna soba. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednico skupščine se izvoli Meto Škerjanec Sošić, za preštevalca glasov Andreja Vakslja. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak, ml., iz Ljub­ljane. 2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d.d. kot glavnega delničarja družbe proti plačilu primerne denarne odpravnine. Predlog sklepa: 2.1. Na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljub­ljana kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je imetnik 615.772 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, Koper (v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo 99,51% osnovnega kapitala družbe, se vse delnice preostalih delničarjev družbe prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 6,00 EUR na delnico. 2.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča upravo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, pri Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljub­ljana poda nalog za prenos delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja. 2.3. Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 2.1. tega sklepa manjšinskim delničarjem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati najkasneje v roku 7 dni po objavi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register. Denarna odpravnina se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja do izplačila denarne odpravnine obrestuje po obrestni meri 5% letno. Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni: a) v primeru, ko so delnice v imetništvu manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 in ostali, v nadaljevanju ZNVP); b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP. 2.4. Izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Abanki Vipa, d.d. Na podlagi izjave, podane skladno z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 odgovarja Abanka Vipa, d.d. solidarno za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine. 3. Spremembe statuta Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. Predlog sklepa: Spremeni se določilo tretjega in četrtega odstavka 13. člena statuta družbe, tako da se spremenjeno glasi: (3) Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem vsaj 30 dni pred zasedanjem skupščine. Dan odpošiljanja pisma v tem primeru šteje za dan objave sklica skupščine. (4) Sklic skupščine vsebuje navedbo firme in sedeža zavarovalnice, kraja skupščine in pogojev, od katerih je odvisna udeležba na skupščini ter uresničevanje glasovalne pravice, in ostale sestavine, določene z zakonom. Skupščina se opravi v kraju sedeža družbe ali v drugem kraju v Republiki Sloveniji, če to olajša izvedbo zasedanja skupščine. Predlagatelj sklepov pod točkami 1., 2. in 3. je Uprava Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d.d. Predlogi delničarjev Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa mora biti predložena v pisni obliki, obrazložena in posredovana tajništvu Uprave družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora biti podan v pisni obliki ter obrazložen. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval tajništvu Uprave družbe razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Udeležba na skupščini Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 9. 2. 2012. Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Gradivo Gradivo za skupščino, vključno z listinami iz tretjega odstavka 386. člena ZGD-1 ter drugimi predlogi in listinami iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v tajništvu Uprave Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. na njenem sedežu v Kopru, Pristaniška ulica 10.