Ob-1322/12

Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe A1, d.d., Ljub­ljana, Vodovodna cesta 93, in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje

ki bo 5. 3. 2012, ob 14. uri, na sedežu družbe, na Vodovodni cesti 93, Ljub­ljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: 1.1 Za organe skupščine se izvolijo: – predsednik odvetnik Dušan Kecman, – preštevalka glasov Irena Hlebš. 1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše iz Postojne, Tržaška c. 1. 2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: Razveljavita se del sklepa 2.1. in sklep 2.2. 15. skupščine z dne 31. 8. 2011, ki se glasita: 2.1. Del bilančnega dobička v višini 723.547,50 EUR oziroma 32,50 EUR bruto na delnico se nameni za izplačilo dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega čistega dobička za leto 2002 v znesku 723.547,50 EUR. 2.2. Dividende se izplačajo v roku šestih mesecev od dne skupščine brezobrestno. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so bili v delniško knjigo vpisani na presečni dan. Predlog sklepa: – Del bilančnega dobička v višini 723.547,50 EUR ostane nerazporejen. Predlog sklepa: – Odločanje o uporabi bilančnega dobička v višini 723.547,50 EUR se preloži na prvo naslednjo redno skupščino. Pogoji udeležbe na skupščini – presečni dan Presečni dan pred zasedanjem skupščine je 1. 3. 2012. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec tega dne in do konca tega dne pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo. Rok za dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Rok za sporočitev predloga delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Dostopnost obrazložitve sklepov Obrazložitve predlogov sklepov za vsako točko dnevnega reda so delničarjem dostopne v prostorih družbe Vodovodna cesta 93, Ljub­ljana, vsak delovni dan, od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure. Pridobitev popolnih besedil listin in predlogov Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena zakona in si jih brezplačno ogledajo v prostorih družbe Vodovodna cesta 93, Ljub­ljana, vsak delovni dan, od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena zakona. Postopek uresničevanja glasovalne pravice Družba postopka za uresničevanje glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi v skladu s četrtim odstavkom 297. člena zakona in postopka uresničevanja glasovalne pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena zakona ne omogoča. Objava sklica skupščine na spletu Sklic skupščine družbe je objavljen na internetni strani družbe: www.a-1.si.