Ob-1365/12

Na osnovi določil poglavja 7. SKUPŠČINA Statuta delniške družbe TT Okroglica, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem

ki bo 12. 3. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe, Dombrava 1, Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti. 2. Imenovanje delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Na predlog uprave se za predsednico skupščine izvoli Saša Brilej in kot preštevalki glasov Sonja Harej in Barbara Birsa. Seji bo prisostvovala notarka Katjuša Gorjan. 3. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Za člana nadzornega sveta se imenujeta Milan Forštner in Martin Forštner za mandatno dobo štirih let in avtomatičnim podaljšanjem, razen če iz kateregakoli razloga posameznemu članu nadzornega sveta že prej preneha mandat. 4. Delitev dobička. Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se polovica dobička iz leta 2011 razdeli med delničarje najkasneje do 31. 12. 2012. Prijava na skupščini: Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi: Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Gradivo: Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do ključno dneva zasedanja skupščine.