Ob-1733/12

Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške družbe sklicujem

ki bo dne 6. 4. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34. Dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Prenehanje družbe in začetek likvidacijskega postopka. Predlog sklepa: Skupščina družbe Triglav konfekcija Kranj, d.d., na podlagi določil 2. alineje prvega odstavka 402. člena ZGD-1 ter točke 8.7 Statuta družbe, sprejema sklep, da družba s firmo: Triglav konfekcija Kranj, d.d. s sedežem v Kranju, Savska cesta 34, MŠ 5033799000, preneha in družba po vpisu začetka likvidacije v register, izvede postopek za svojo likvidacijo. Od tedaj dalje družba uporablja v svoji firmi pristavek »v likvidaciji«. Razlog za prenehanje družbe so negativni poslovni trendi, ki kot posledica bistvenega upada obsega tekočega poslovanja, onemogočajo nadaljnje izpolnjevanje namenov družbe. Rok za prijavo terjatev upnikov je trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS. Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje dosedanja zakonita zastopnica družbe: Slavka Jelnikar, Ulica prvoborcev 25, 1000 Ljubljana. O predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in predlogu za razdelitev premoženja sklepa nadzorni svet družbe. Nadzorni svet družbe je pristojen tudi za spremljanje in dajanje navodil likvidacijskemu upravitelju pri delu. Likvidacijski upravitelj je na temelju tega sklepa upravičen nadaljevati dejavnost družbe tudi s sklepanjem novih poslov družbe. Delničarji lahko v roku sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse delavnike, od 11. do 14. ure. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so najpozneje konec četrtega dne pred skupščino imetniki delnic družbe in če do tega dne pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.