Ob-1944/12

Uprava Banke Volksbank d.d. na podlagi 16. in 17. člena Statuta banke sklicuje

ki bo v ponedeljek, 23. 4. 2012, ob 13. uri, v poslovni stavbi, na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljub­ljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine. 2. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2011, predstavitev letnega poročila banke za poslovno leto 2011, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček za poslovno leto 2011, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 2.651.177,30 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in jima podeljuje razrešnico. 3. Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina banke sprejme obrazloženo mnenje nadzornega sveta k letnemu poročilu notranje revizije za leto 2011. 4. Podaljšanje mandatne dobe članu nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: z dnem 11. 6. 2012 članu nadzornega sveta Vadnal Davidu poteče mandatna doba v nadzornem svetu. Z dnem 11. 6. 2012 se članu nadzornega sveta Vadnal Davidu podaljša mandatna doba v nadzornem svetu, za dobo štirih let. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: z dnem 23. 4. 2012 se za člana nadzornega sveta imenujeta Sergey Ludentsov in Tatiana Boykova, oba za dobo štirih let. Delničarji bodo na 33. redni skupščini Banke Volksbank d.d. odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine Banke Volksbank d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 4. dne pred zasedanjem skupščine oziroma na dan 19. april 2012 (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V istem roku lahko delničarji tudi podajo predloge o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo. Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta in drugo gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v prostorih Banke Volksbank d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljub­ljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke, www.volksbank.si.