Ob-2020/12

Direktor družbe Koratur, avtobusni promet in turizem, d.d., Perzonali 48, Prevalje, na podlagi 6.3. člena statuta družbe sklicuje

ki bo dne 7. 5. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe, na Prevaljah, Perzonali 48. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnega telesa in predstavitev vabljenega notarja. Predlog sklepa (predlog uprave): Izvolijo se: – za predsednico skupščine Vlasta Tominc, – za preštevalki glasov Vesna Golnar in Blanka Gregor. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj. 2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta in sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube za leto 2011 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa (predlog uprave in nadzornega sveta): 1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega Letnega poročila za leto 2011. 2. Čista izguba poslovnega leta 2011 v višini 650.735,38 EUR se delno pokrije iz prenesenega dobička preteklih let, v višini 193.193,86 EUR, delno pa iz kapitalskih rezerv (splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala), v višini 457.541,52 EUR. 3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa (predlog nadzornega sveta): na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2012 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljub­ljana. 4. Odstop dosedanjih članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa (predlog nadzornega sveta): 1. Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta predstavnik kapitala, Milan Šajn podal odstopno izjavo, skladno s katero z dnem 20. 3. 2012 odstopa kot član nadzornega sveta. 2. Za dobo štirih let se z dnem skupščine imenuje za člana nadzornega sveta, predstavnik kapitala, Vojko Medved. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Klirinško depotni družbi d.d. Ljub­ljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki so udeležbo pisno prijavili na sedež družbe najkasneje 3 dni pred pričetkom skupščine. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Gradivo Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo v prostorih uprave družbe, na naslovu Perzonali 48, Prevalje, vsak delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, in sicer od 10. do 12. ure. Predlogi delničarjev Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Vnovično zasedanje skupščine Če skupščina ob napovedani uri (prvi sklic) ne bo sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem primeru lahko skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.